Política contra el Lavado de Dinero (AML)

En BiggerZ, estamos comprometidos a prevenir cualquier forma de lavado de dinero o el uso de nuestra plataforma para actividades financieras ilícitas. Esta Política contra el Lavado de Dinero (AML) describe las medidas que implementamos para detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas, en cumplimiento con las leyes aplicables y las mejores prácticas de la industria.

1. Verificación de Jugadores (KYC)

Para mantener un entorno seguro, BiggerZ podrá solicitar a los clientes completar procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC). Esto puede incluir, entre otros:

• Prueba de identidad (documento de identidad emitido por el gobierno, pasaporte, etc.)

• Prueba de domicilio (recibo de servicios, extracto bancario)

• Verificación del origen de los fondos o de la fuente de riqueza

Nos reservamos el derecho de suspender o cerrar cuentas si no se presentan los documentos de verificación solicitados.

2. Monitoreo de Transacciones

Todas las transacciones son supervisadas para detectar:

• Patrones o volúmenes inusuales de depósitos y retiros

• Actividades que no concuerden con el perfil del cliente

• Estructuración o fraccionamiento de transacciones para evitar su detección

BiggerZ se reserva el derecho de retrasar, bloquear o rechazar cualquier transacción que resulte sospechosa o que infrinja esta política.

3. Actividades Prohibidas

Los jugadores tienen estrictamente prohibido:

• Utilizar la plataforma para ocultar o transferir fondos provenientes de actividades delictivas

• Participar en cualquier tipo de conducta fraudulenta

• Permitir que terceros utilicen su cuenta

La participación en este tipo de actividades puede derivar en el cierre de la cuenta y la congelación o confiscación de fondos, sujeto a investigación.

4. Obligaciones de Reporte

Cualquier actividad sospechosa será reportada a las autoridades competentes cuando así lo requiera la ley. BiggerZ no está obligado a notificar a los usuarios cuando dichos reportes sean realizados.

5. Enfoque Basado en Riesgo

BiggerZ aplica un enfoque basado en riesgo para el AML, lo que significa que los clientes o comportamientos clasificados como de alto riesgo pueden estar sujetos a medidas reforzadas de Debida Diligencia (EDD), incluyendo verificaciones más detalladas o límites en las transacciones.

6. Cooperación con las Autoridades

Colaboramos plenamente con las autoridades policiales y organismos reguladores que investiguen cualquier actividad ilícita.

Al utilizar BiggerZ, aceptas cumplir con esta política AML y reconoces que BiggerZ podrá tomar cualquier medida necesaria para dar cumplimiento a sus obligaciones legales y regulatorias.