Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML)

Bei BiggerZ setzen wir uns dafür ein, jede Form von Geldwäsche oder die Nutzung unserer Plattform für illegale Finanzaktivitäten zu verhindern. Diese Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) beschreibt die Maßnahmen, die wir ergreifen, um verdächtige Aktivitäten gemäß den geltenden Gesetzen und bewährten Branchenpraktiken zu erkennen, zu verhindern und zu melden.

1. Spielerüberprüfung (KYC)

Um eine sichere Umgebung zu gewährleisten, kann BiggerZ von Kunden verlangen, Verfahren zur Identifizierung (Know Your Customer, KYC) durchzuführen. Dies kann unter anderem Folgendes umfassen:

• Identitätsnachweis (amtlicher Ausweis, Reisepass usw.)

• Adressnachweis (Versorgungsrechnung, Kontoauszug)

• Nachweis der Herkunft der Gelder oder des Vermögens

Wir behalten uns das Recht vor, Konten zu sperren oder zu schließen, wenn die angeforderten Verifizierungsdokumente nicht bereitgestellt werden.

2. Überwachung von Transaktionen

Alle Transaktionen werden überwacht, um Folgendes zu erkennen:

• Ungewöhnliche Muster oder Volumina bei Einzahlungen und Auszahlungen

• Aktivitäten, die nicht mit dem Kundenprofil übereinstimmen

• Strukturierung oder Verschleierung von Transaktionen zur Umgehung von Kontrollen

BiggerZ behält sich das Recht vor, jede verdächtige oder gegen diese Richtlinie verstoßende Transaktion zu verzögern, zu blockieren oder abzulehnen.

3. Verbotene Aktivitäten

Spielern ist es strengstens untersagt:

• Die Plattform zur Verschleierung oder Übertragung von Erträgen aus kriminellen Aktivitäten zu nutzen

• Sich an jeglicher Form von betrügerischem Verhalten zu beteiligen

• Dritten die Nutzung ihres Kontos zu gestatten

Die Teilnahme an solchen Aktivitäten kann zur Schließung des Kontos und zur Einfrierung oder Einziehung von Geldern führen, vorbehaltlich einer Untersuchung.

4. Meldepflichten

Verdächtige Aktivitäten werden, soweit gesetzlich vorgeschrieben, den zuständigen Behörden gemeldet. BiggerZ ist nicht verpflichtet, die Nutzer zu benachrichtigen, wenn solche Meldungen erfolgen.

5. Risikobasierter Ansatz

BiggerZ wendet bei der Bekämpfung von Geldwäsche einen risikobasierten Ansatz an. Das bedeutet, dass Kunden oder Verhaltensweisen mit höherem Risiko eine verstärkte Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD) auslösen können, einschließlich detaillierterer Überprüfungen oder Transaktionslimits.

6. Zusammenarbeit mit Behörden

Wir arbeiten in vollem Umfang mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden zusammen, die illegale Aktivitäten untersuchen.

Durch die Nutzung von BiggerZ stimmen Sie dieser AML-Richtlinie zu und erkennen an, dass BiggerZ alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen kann, um seinen gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen.